Compte tenu de la prolifération rapide des canaux numériques, les cybercrimes, notamment le blanchiment d’argent, ont connu une forte augmentation. Le logiciel Anti-Money Laundering (AML) permet aux banques de disposer de contrôles adéquats pour signaler les problèmes de sécurité et respecter les directives prudentielles exigées par les gouvernements en matière de transactions bancaires.
L’approche « mieux vaut prévenir que guérir’ est efficace en matière de blanchiment d’argent
- Détection et signalement automatisé d’activités suspectes
- Risques financiers et institutionnels réduites
- Fonctionnalités robustes telles que la surveillance des transactions fondées sur des règles, la gestion des cas, le filtrage des noms et les catégories de risque
Principales Caractéristiques
Il surveille de manière efficace les transactions en temps réel et par lots, les exécutions de règles à la demande ad hoc et l’exécution de règles planifiées avec la possibilité de configurer des alertes e-mail en temps réel relatives aux règles à haut risque.
Principaux Avantages
Gardez le contrôle du cyberespace
Le système peut détecter et signaler les activités suspectes
Filtrage automatisé de noms et mécanisme d'alerte par mail & par système.
Surveillance de l'activité du compte dès l'ouverture du compte
Multiples formats d'exportation de rapports tels que PDF, Excel, Word, CSV, Texte
clients
ETUDE DE CAS
L'objectif était de rationaliser les canaux numériques en une seule expérience sécurisée, de permettre aux clients d'ouvrir des comptes instantanément et de réduire la pression exercée sur les agences pour servir les clients.
LES CLIENTS S’EXPRIMENT
Témoignage
Craft Silicon has been the Technology Partner for Finance Trust Bank since 2013, providing intuitive innovations in the bank's various processes, including but not limited to Core Banking, Treasury, Trade Finance, AML, Mobile & Internet Banking.
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